Diretoria e Conselho de Administração

Conselho de Administração

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de posse Término do mandato
Constantino de Oliveira Junior Presidente 30/04/2018 Até a próxima Assembleia Geral Ordinária

O Sr. Constantino de Oliveira Junior cursou administração de empresas pela Universidade do Distrito Federal e participou do Programa Executivo de Gestão Corporativa da Association for Overseas Technical Scholarships.

É o Presidente do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas desde 06 de julho de 2012, tendo sido Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração, cumulando ambas as funções, de março de 2004 a julho de 2012. O Sr. Constantino de Oliveira Junior é também, desde 2001, membro do Conselho de Administração e da VRG Linhas Aéreas S.A. (sucessora da Gol Transportes Aéreos S.A. em virtude da incorporação realizada em 30 de setembro de 2008), tendo sido Diretor-Presidente da VRG Linhas Aéreas S.A. entre 2001 a 02 de julho de 2012.

O Sr. Constantino de Oliveira Junior introduziu o conceito de "custo baixo, tarifa baixa" na aviação civil brasileira e foi escolhido como "Executivo de Valor" em 2002 e 2001 pelo jornal Valor Econômico, e como "Executivo Líder" no setor de logística em 2003 pelo jornal Gazeta Mercantil, e em 2008, foi nomeado "Executivo Ilustre" na categoria Transporte Aéreo na premiação GALA (Galería Aeronáutica Latinoamericana), patrocinada pela IATA.

Atualmente, o Sr. Constantino de Oliveira Junior é membro do conselho de administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e da VRG Linhas Aéreas S.A.

O Sr. Constantino de Oliveira Junior tem 25% de cotas do Fundo de Investimento em Participações Volluto, que é proprietária de 62,74% da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Joaquim Constantino Neto Vice-Presidente 30/04/2018 Até a próxima Assembleia Geral Ordinária

É membro do Conselho de Administração da GOL desde março de 2004. Adicionalmente, ocupa o cargo de Diretor de Operações do Grupo Comporte desde 1994. De 1984 a 1990, o Sr. Joaquim Constantino Neto esteve encarregado das operações de Reunidas Paulista. Desde 1990 até a presente data, ele é o Presidente da Breda Transportes e Serviços S.A. ("Breda Serviços"), uma companhia de transporte rodoviário de passageiros. Ele participa do Conselho de Administração da CMP Participações S.A. ("CMP Participações") que administra 2 mil ônibus na região do Paraná e São Paulo.

Atualmente, é membro do conselho de administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., membro do Conselho de Administração da VRG Linhas Aéreas S.A; membro do Conselho de Administração da CMP Participações; Diretor de Operações do Grupo Comporte; e Presidente da Breda Serviços.

O Sr. Joaquim Constantino Neto tem 25% de cotas do Fundo de Investimento em Participações Volluto, que é proprietária de 62,74% da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Ricardo Constantino Conselheiro 30/04/2018 Até a próxima Assembleia Geral Ordinária

O Sr. Ricardo Constantino é membro do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Adicionalmente, ocupa o cargo de Diretor Geral do Grupo Comporte desde 1994. O Sr. Ricardo Constantino é membro do Conselho de Administração da Valmari Cosméticos S/A, BR Vias S.A. e da Global Aviation S.A. É o diretor geral da Agrodiesel S.A., empresa que presta serviços de suporte de suprimentos para todo o Grupo Comporte.

Claudio Eugênio Stiller Galeazzi Conselheiro 30/04/2018 Até a próxima Assembleia Geral Ordinária

Claudio Galeazzi é membro do Conselho de Administração do BTG Pactual. Galeazzi desenvolveu sua carreira em consultoria, reestruturação, recuperação. gestão interina e gestão de diversas empresas na economia real. Foi sênior em diversas empresas, como Commercial VP of British Petroleum - empresa de mineração no Brasil, além de ter sido CEO das empresas: CECRISA, Cia. Estanifera do Brasil (CESBRA), Vila Romana e VR, Laticineos MOCOCA, ARTEX, Lojas Americanas, Sendas e CBD (Grupo Pão de Açucar), além de ter fundado a empresas Galeazzi Associados. Nenhuma das empresas mencioandas acima fazem parte do grupo economico da Companhia e tampouco são controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%. Foi também, Presidente do Conselho Nacional do SESI (Serviço Social da Indústria), Diretor da FIESP (Federação das indústrias do Estado de São Paulo), Conselheiro do IEL (Instituto Euvaldo Lodi), Vice-Presidente da ANFAC (Associação Nacional de Factoring) e Diretor do MAM SP (Museu de Arte Moderna de São Paulo).

Leonardo Porciuncula Gomes Pereira Conselheiro Independente 30/04/2018 Até a próxima Assembleia Geral Ordinária

Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1981 e em Economia pela Universidade Cândido Mendes em 1986. Participou do Programa de GEstão Transcultural - AOTS em 1986, do Programa de Finanças Estratégicas - IMD, em 1997, do Programa de Desenvolvimento Executivo - Wharton Business School em 1998, do Senior Executive Program pela Universidade de Columbia em 2015 e dos Programas Executivo da Singularity University nos EUA e do M&A da London Business School, em 2018. Realizou o MBA na Universidade de Warnick, na Inglaterra, em 1992. Atuou por 13 anos (de 1982 a 1995), em diferentes cargos, no Citibank, no Brasil, Ásia e Estados Unidos. Além disso, foi Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores na Globopar, de 1995 a 200 e Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Net Serviços, de 2000 a 2007. Entre 2007 e 2012 atuou como Presidente da Companhia Vale do Araguaia. Entre 2009 a 2012, foi Vice-Presidente Executivo da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, controladora da Companhia, tendo sido responsávle pela então área da Gol relativa a cartão Smiles de 2010 a 2012. O Sr. Leonardo exerceu, ainda, o cargo de Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) entre 2012 e 2017. Atualmente, o Sr. Leonardo é membro do Conselho de Adminsitração da CCR S.A e membro do Independent Expert Oversight Advisory Commitee (IEOAC). É membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme critério estabelecido na Cláusula 4.3 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Cassio Casseb Lima Conselheiro Independente 30/04/2018 Até a próxima Assembleia Geral Ordinária

Cássio Casseb de Lima nasceu em São Paulo, é casado e tem duas filhas. Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, foi presidente da Credicard, do Banco do Brasil e do Grupo Pão de Açúcar.

Foi conselheiro da Febraban, Fiesp (C.S.E.), Mastercard (LA), Coca-Cola (Retail LA), Localiza, Sadia, Visa (LA), Grupo Jereissati, (Shoppings Iguatemi e Oi! Telefonia), dentre outras. Atualmente é Conselheiro das Lojas Marisa, Netshoes (representando a Temasek Intl), Cetip, Instituto de Reciclagem do Adolescente e Senior Advisor do Banco Morgan Stanley no Brasil e da Principal Financial Group.

Nenhuma das empresas mencionadas acima fazem parte do grupo econômico da Smiles S.A. e tampouco são controladas por acionista da Smiles S.A. que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%. A Lojas Marisa detém participação na Netpoints Fidelidade S.A., coligada da Smiles S.A.

Felipe Villela Dias Conselheiro Independente 30/04/2018 Até a próxima Assembleia Geral Ordinária

Felipe Dias é sócio da Visagio onde atua como especialista em finanças em projetos de consultoria. Foi sócio da Squadra Investimentos por dez anos, especializando-se nos setores de construção civil, logística, aviação e de programas de fidelidade. Como sócio da Squadra atuou por um ano como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Brasil Brokers Participações S.A. É formado em Engenharia de Produção pela UFRJ com especialização em logística pela Coppead. É membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme critério estabelecido na Cláusula 4.3 do Regulamento do NovoMercado da B3.

Diretoria Executiva

Executivos Cargo Data de posse Término do mandato
Leonel Dias de Andrade Neto Diretor Presidente 27/02/2018 Até a RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2018

Leonel Andrade atuou por mais de 25 anos em empresas de varejo financeiro, tendo sido diretor executivo da VISA e presidente da Losango e da Credicard. Atualmente é CEO da Smiles Fidelidade S.A. O executivo é formado em História pela UGF-RJ e Programa de Gestão Avançada na FDC-INSEAD.

Marcos Antonio Pinheiro Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 27/02/2018 Até a RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2018

O Sr. Marcos Antônio Pinheiro Filho é formado em administração pela PUC-SP, possui MBA pela University of California (UCLA), tendo também completado especialização em Global Management na Universidad Adolfo Ibáñez - Chile.

O Sr. Marcos Antônio Pinheiro Filho trabalha há 8 anos no grupo GOL, em que ocupa posições-chave na área financeira desde 2009, tendo participado da concepção do projeto da Smiles desde o início. Desde janeiro de 2013, o executivo exerce a função de Diretor de Finanças e RI na Smiles, sendo responsável pelas áreas de Tesouraria, Planejamento, Pricing e RI..

Carlos Eduardo Carvalho Mauad Diretor Estatutário 27/02/2018 Até a RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2018

O Sr. Carlos Eduardo Carvalho Mauad é engenheiro mecatrônico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC e pós-graduação pela Universidade de Columbia.

Desde maio de 2013, o Sr. Carlos Eduardo Carvalho de Mauad é Diretor Comercial na Smiles, responsável pelo relacionamento e desenvolvimento de parcerias com bancos, empresas aéreas e varejo. Possui 10 anos de experiência no mercado financeiro e no segmento de fidelidade com passagem pela Credicard e pelo Banco Citibank, onde ocupou posições importantes, como: Gerente de Novos Canais e Superintendente de Aquisição, responsável pela estratégia comercial de aquisição de novos clientes bem como, implantação e desenvolvimento de canais de vendas.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação. As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes. O Estatuto Social da Smiles prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. Atualmente a Smiles ainda não tem Conselho Fiscal instalado.